El 25 de noviembre, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció una importante nueva regulación que impone controles más estrictos sobre la exportación, reexportación y transferencia nacional de seis categorías principales de productos, dirigidos al mercado de Pakistán. Esta regulación entrará en vigor el 25 de diciembre y representa una restricción adicional al acceso de entidades paquistaníes a productos estadounidenses.

I. Antecedentes y motivaciones de política

Desde que Pakistán llevó a cabo pruebas nucleares en 1998, Estados Unidos ha impuesto estrictos requisitos de licencia a ciertas entidades paquistaníes relacionadas con actividades nucleares o de misiles. Actualmente, 162 entidades paquistaníes han sido incluidas en la Lista de Entidades. A través de una diligencia debida prolongada, la BIS ha confirmado que varias empresas paquistaníes y sus agentes están activamente buscando seis categorías específicas de productos, los cuales poseen importantes atributos de doble uso y podrían ser empleados en áreas sensibles como el desarrollo nuclear.

El Subsecretario de Comercio para Industria y Seguridad, Alan F. Estevez, se?aló: “Con frecuencia investigamos a actores de todo el mundo por problemas de reexportación. Las medidas de control de hoy reforzarán nuestra seguridad nacional y harán más difícil que entidades de Pakistán obtengan estos productos desde Estados Unidos.” Esta declaración indica que uno de los puntos de atención del gobierno estadounidense en las revisiones de cumplimiento de exportación es evitar que estos productos lleguen finalmente a usos sensibles a través de intermediarios.

II. Alcance de las nuevas medidas de control de exportación

Los artículos sujetos a control en esta ocasión se enumeran específicamente bajo los números de clasificación para el control de exportaciones (ECCN) 1B999, 2A992, 2B999, 3A992, 3A999 y 6A996 de la Lista de Control Comercial. Los siguientes productos se incluyen expresamente en el alcance del control:

1. Aceleradores de partículas (Particle accelerators)
2. Algunas tuberías y válvulas de acero inoxidable o aleación
3. Algunas bombas y soldadoras
4. 示波器 (Oscilloscopes)
5. 色譜儀和光譜儀 (Chromatographs and spectrometers)
6. 磁強(qiáng)計(jì) (Magnetometers)

Estos productos se refieren principalmente a instrumentos de alta tecnología y equipos industriales, con atributos de doble uso; pueden emplearse tanto en aplicaciones industriales o científicas comunes como en actividades relacionadas con lo nuclear.

III. Requisitos de licencia y recomendaciones de cumplimiento

Conforme a las nuevas disposiciones, ahora se requiere solicitar una licencia de exportación de la BIS para la exportación, reexportación o transferencia nacional a Pakistán de estos artículos. La BIS evaluará rigurosamente dichas solicitudes conforme a la política de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, a fin de garantizar que estos bienes críticos de doble uso no se utilicen en actividades contrarias a los intereses estadounidenses.

a.Comercio exteriorPara las empresas y los exportadores relacionados, es necesario prestar especial atención a los siguientes puntos:

1. Revisar la clasificación ECCN del producto：Los exportadores deben revisar cuidadosamente el número de clasificación de control de exportación de sus productos para confirmar si están incluidos en los artículos controlados por la nueva regulación. Si es así, deberán colaborar de inmediato con el equipo de cumplimiento para preparar los documentos de solicitud de licencia.
2. Proceso de debida diligencia reforzada：Los exportadores deben reforzar la debida diligencia sobre el historial del cliente y la cadena de transacciones, especialmente en operaciones con Pakistán. Asegúrense de que el comprador y su usuario final no figuren en la lista de entidades y que cuenten con un nivel de solvencia crediticia creíble.
3. Solicitar el permiso a tiempo：Para los planes de exportación que involucren estos artículos controlados, las empresas deben preparar con anticipación los materiales correspondientes y solicitar la licencia ante la BIS, evitando así retrasos en la exportación debido al tiempo de aprobación de la licencia.

IV. Gestión de Cumplimiento y Riesgos Comerciales

Estas medidas de control de exportación reflejan la alta atención del gobierno de Estados Unidos hacia la seguridad regional y la no proliferación. Para los exportadores, comprender y cumplir oportunamente con las disposiciones pertinentes no solo evita riesgos de cumplimiento, sino que también protege la buena reputación de la empresa dentro de la cadena de suministro global.

Además de solicitar los permisos correspondientes, los exportadores también pueden reducir el riesgo de cumplimiento mediante las siguientes medidas:

• Establecer un sistema interno de cumplimiento：Establecer un departamento especializado en cumplimiento de controles de exportación, asegurando que todo el personal relevante conozca y cumpla con las regulaciones de control de exportación.
• Capacitar al personal.：Especialmente los empleados de los departamentos de ventas, logística y cumplimiento deben recibir capacitación periódica sobre las regulaciones de control de exportaciones para garantizar operaciones conformes.
• Colaborar con el asesor legal: En caso de enfrentar transacciones complejas o tener dudas sobre la interpretación de las políticas, se recomienda consultar a un asesor jurídico especializado en cumplimiento comercial para obtener orientación clara.

V. Conclusión

Las estrictas medidas de control de exportación que Estados Unidos ha impuesto a Pakistán esta vez obedecen principalmente a la necesidad de evitar que artículos sensibles lleguen al ámbito del desarrollo nuclear. Para los exportadores, comprender estos requisitos de cumplimiento y aplicarlos rigurosamente en las operaciones cotidianas constituye un medio crucial para enfrentar los desafíos del cumplimiento en el comercio internacional. Especialmente aquellos exportadores que manejan mercancías de doble uso deben prestar mayor atención al cumplimiento normativo, a fin de evitar infringir la ley y sufrir las sanciones correspondientes.