12 de junio de 2024, víspera de la cumbre de líderes del G7 en Italia, el Departamento de Comercio, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos publicaron de manera simultánea una nueva ronda de medidas de control de exportaciones, embargos y sanciones económicas contra Rusia. Posteriormente, el 14 de junio, en el comunicado conjunto emitido tras la cumbre del G7, los países miembros reafirmaron colectivamente su compromiso de reforzar de manera integral las sanciones y los embargos contra Rusia. Esta serie de medidas no solo afecta directamente al mercado ruso, sino que también tiene un impacto profundo en las empresas de todo el mundo que mantienen relaciones comerciales con Rusia. ParaComercio exteriorEntrarAgencia de ExportaciónPara los clientes del servicio, comprender y cumplir con estas nuevas regulaciones es crucial para garantizar el cumplimiento normativo y evitar riesgos potenciales.

Nuevos artículos prohibidos

De conformidad con la Export Administration Regulations (EAR), el Bureau of Industry and Security (BIS) del Departamento de Comercio de EE. UU. ha ampliado significativamente el alcance de los artículos embargados en los Apéndices 4 y 6, a?adiendo 522 nuevos códigos HTS de seis dígitos que abarcan 19 capítulos, incluidos minerales, combustibles minerales, productos de metales comunes y armas y municiones. Esto implica que las exportaciones, reexportaciones y transferencias dentro de Rusia relacionadas con estos artículos estarán sujetas a un control más estricto.

Caso específico: una empresa china exporta productos de cobre a Rusia (código HTS: 7408.11). Según la nueva regulación, la empresa debe solicitar una licencia de exportación y enfrenta un alto riesgo de rechazo.

Software EAR99 sujeto a embargo

BIS ha a?adido nuevos requisitos de embargo para ciertos softwares EAR99, incluidos los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de la relación con el cliente (CRM), gestión de la cadena de suministro (SCM) y otros programas de gestión de oficina automatizada. Estos softwares son fundamentales en la producción y la gestión de diversas industrias, y las medidas de embargo tendrán sin duda un impacto significativo en las operaciones de las empresas rusas.

Impacto real: una empresa de TI brinda servicios de software ERP a clientes rusos. Tras la entrada en vigor de la nueva regulación, la empresa deberá cesar sus operaciones en Rusia o enfrentará graves consecuencias legales.

Excepción de licencia CCD restringida

El BIS ha restringido el alcance de la excepción de licencia para dispositivos de comunicación de consumo (CCD). Tras el ajuste, algunos productos electrónicos de consumo ya no podrán exportarse a Rusia bajo la excepción de licencia CCD. Esta modificación tendrá un impacto considerable en los proveedores de productos electrónicos.

Ejemplo: Un fabricante de productos electrónicos que originalmente vendía teléfonos inteligentes en el mercado ruso bajo la excepción de licencia CCD debe, tras la entrada en vigor de la nueva normativa, reevaluar su estrategia de exportación y solicitar una nueva licencia de exportación.

Actualización de la Lista de Entidades

En la nueva regulación, la BIS agregó a cuatro entidades chinas y ocho direcciones de Hong Kong, China, a la Lista de Entidades, con el objetivo de reforzar el control sobre la transferencia de artículos de alta sensibilidad a Rusia. Esta medida refleja la determinación de la BIS de combatir las empresas de fachada y los actos de elusión de controles.

Análisis: La dirección registrada de una empresa de Hong Kong ha sido incluida en la lista de entidades; incluso si la propia empresa no participa en transacciones con Rusia, se enfrentará a estrictos controles de exportación que podrían restringir sus operaciones.

Sanciones a servicios de información y software

De acuerdo con la nueva decisión del Departamento del Tesoro de EE. UU. bajo la Orden Ejecutiva 14071, se prohíbe a los estadounidenses o entidades en EE. UU. proporcionar a Rusia software de gestión empresarial, software de dise?o y fabricación, servicios de soporte de TI y servicios en la nube. Estas restricciones afectarán directamente la construcción y operación de la informatización de las empresas rusas.

Impacto real: una empresa de software china proporciona software de dise?o CAD a clientes rusos. Tras la implementación de las nuevas regulaciones, la empresa debe suspender los servicios relacionados; de lo contrario, podría enfrentar sanciones por parte de Estados Unidos.

Guía de sanciones para instituciones financieras extranjeras

El Departamento del Tesoro de EE. UU. actualizó la guía de cumplimiento de sanciones para instituciones financieras extranjeras, enfatizando los riesgos de sanciones secundarias relacionadas con transacciones vinculadas a Rusia. Las instituciones financieras deben examinar rigurosamente a las partes involucradas en las transacciones para evitar prestar servicios financieros a entidades rusas sancionadas.

Advertencia de riesgo: Un banco internacional está proporcionando servicios de financiamiento comercial a clientes rusos. Si los clientes estuvieran vinculados con la base industrial militar rusa sancionada, el banco enfrentaría un riesgo grave de sanciones secundarias.

Actualización de la lista SDN

El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyeron a más de 300 entidades en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), entre ellas 46 entidades chinas. Estas entidades fueron sancionadas por participar en redes de elusión de sanciones contra Rusia o por brindar apoyo directo a sectores rusos sancionados.

Caso: Una empresa china fue incluida en la lista SDN por suministrar componentes de drones a Rusia. La compa?ía enfrentará la congelación de activos y restricciones comerciales, lo que afectará gravemente sus operaciones internacionales.

Las nuevas medidas de control de exportaciones y sanciones de Estados Unidos relacionadas con Rusia han tenido un impacto profundo en las empresas de todo el mundo que mantienen intercambio comercial con Rusia. Se requiere comercio exteriorImportación y exportaciónLos clientes de servicios de agencia deben prestar especial atención a estas nuevas regulaciones, asegurando que sus operaciones comerciales cumplan con las leyes y normativas pertinentes, y evitando así graves consecuencias económicas y legales por operaciones irregulares. Las empresas deben fortalecer la gestión de cumplimiento, evaluar prudentemente los riesgos de exportación y ajustar oportunamente sus estrategias comerciales para enfrentar el entorno internacional de comercio cada vez más complejo. Recomendamos a los clientes que profundicen en el contenido detallado de estas nuevas regulaciones y, cuando sea necesario, busquen asesoramiento profesional en materia legal y de cumplimiento, garantizando así el desarrollo continuo y conforme de sus negocios.

En el contexto actual de un entorno de comercio internacional cada vez más complejo, operar de manera conforme no solo es una garantía para el desarrollo empresarial, sino también un medio importante para mejorar la competitividad internacional de las empresas. Nos dedicamos a proporcionar a nuestros clientes servicios profesionales de representación para importaciones y exportaciones, ayudándolos a lograr el crecimiento de sus negocios bajo el cumplimiento normativo. Si tiene alguna pregunta sobre las nuevas medidas de control de exportación y sanciones relacionadas con Rusia impuestas por Estados Unidos, o necesita asistencia adicional, no dude en contactar a nuestro equipo profesional.