被制裁対象の下流企業(yè)との協(xié)力を検討する場(chǎng)合、企業(yè)は潛在的なリスクを考慮する必要があります。米國(guó)のSDNリストの場(chǎng)合は、二次制裁と一次制裁の違いを確認(rèn)する必要があります。

首先、明確にしておく必要があるのは、SDN（Specially Designated Nationals）リストはアメリカ財(cái)務(wù)省の外國(guó)資産管理局（OFAC）によって公表されており、リストに載った個(gè)人および実體は特定の制裁を受けることです。これは、SDNリストに記載された実體と取引するアメリカ人およびアメリカ國(guó)內(nèi)の実體はすべて制限を受けることを意味します。

1、二次制裁の効力：アメリカ財(cái)務(wù)省外國(guó)資産規(guī)制室（OFAC）の制裁リストにおいて、二次制裁に関連する実體または個(gè)人には通常、特定の表記が付されています（リスト中に表記subject to secondary sanctions）、彼らが二次制裁の影響を受けていることを示します。その場(chǎng)合、貴社の下流企業(yè)はSDNリストへの登録、役員の米國(guó)入國(guó)拒否、禁止措置などを含む制裁を受ける可能性が非常に高くなります。輸出入プライビレッジや米國(guó)金融システム若しくは特定サービスの使用禁止などの措置を講じて制裁を?qū)g施します。また、貴社がこれを知りながら引き続き協(xié)力を行う場(chǎng)合、貴社も二次制裁の影響を受ける可能性があります。

注意：特定の場(chǎng)合、制裁リストに記載された団體または個(gè)人には、二次制裁の影響を受けることを明確に示す注釈が付されることがあります。例えば：「実體名稱(chēng)因依據(jù)法律又は行政命令指定されたため、米國(guó)以外の者が同氏と重大な取引を行う場(chǎng)合、制裁のリスクに直面する可能性がある?！?/p>

2、一次制裁の効力：もし制裁が一次制裁に限定される場(chǎng)合、ダウンストリーム企業(yè)が米國(guó)との経済的つながりを一切回避し、その取引が米國(guó)の経済制裁に違反しないことを確保すれば、ダウンストリーム企業(yè)との取引リスクは比較的小さいです。

ただし、以下の點(diǎn)にご注意ください：

ビジネスレピュテーション：貴社が直接制裁を受けていない場(chǎng)合でも、制裁対象の実體と取引を行うことで、貴社のビジネスリパテーションが損なわれる可能性があります。

其他國(guó)家の制裁：アメリカ以外にも、EUなど他の國(guó)や地域がロシア関連の制裁を?qū)g施する可能性があります。これは貴社の國(guó)際事業(yè)に影響を及ぼす可能性があります。

リスク評(píng)価：貴社には詳細(xì)なリスク評(píng)価を?qū)g施し、専門(mén)的な法的意見(jiàn)の聴取を検討することをお?jiǎng)幛幛筏蓼?。これにより、貴社の意思決定が十分な情報(bào)に基づいたものとなることを確保することができます。

要するに、制裁対象の実體と取引を行うことは一定のリスクをもたらす可能性があります。貴社は意思決定を行う前に十分な調(diào)査とコンサルティングを行うことを推奨いたします。