米國(guó)SDN制裁と企業(yè)提攜のリスクについての検討
文章は、米國(guó)SDNリストに記載された実體との取引に関するリスクを検討している。二次制裁と一次制裁の違いを明確にし、制裁対象実體との取引によってもたらされる可能性のある評(píng)判、法律、経済的リスクを提示している。企業(yè)が制裁対象実體と協(xié)力する前に十分なリスク評(píng)価とコンサルティングを行うことを提案する。
米國(guó)財(cái)務(wù)省OFACにはどのような制裁リストがありますか？
アメリカ財(cái)務(wù)省の外國(guó)資産規(guī)制室（OFAC）は、國(guó)家の外交および安全保障政策目標(biāo)の実施を確保するため、複數(shù)の制裁リストを管理?実施しています。これらのリストには、特別指定國(guó)民リスト、外國(guó)制裁回避者リスト、業(yè)種制裁対象識(shí)別リストなどが含まれ、リストに記載された個(gè)人、実體または組織との取引および活動(dòng)を制限することを目的としています。
